все по полочкам

Минюст США обвинил россиянина в отмывании $150 млн через фиктивные контракты на поставку оборудования с фирмами-пустышками

Минюст США обвинил россиянина в отмывании $150 млн через фиктивные контракты на поставку оборудования с фирмами-пустышками
Минюст США обвинил россиянина в отмывании $150 млн через фиктивные контракты на поставку оборудования с фирмами-пустышками

Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

Проживающего в США россиянина Феликса Медведева обвинили в отмывании денег и ведении бизнеса без лицензий, говорится в сообщении американского Минюста.

«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан Бьюкенен.

Феликсу Медведеву, который начал свою бизнес-деятельность в штате Джорджия США в 2018 году и связан с 16 американскими компаниями (в большинстве случаев является учредителем и руководителем), предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и в отмывании денег. [...] В управлении компаний Медведева значатся граждане России, зарегистрированные по российским адресам, и граждане Украины, проживающие в Украине.
 qhiqqhiqdxidexkrt

41-летний Медведев, проживающий в штате Джорджия, зарегистрировал там восемь компаний, чтобы осуществить перевод указанной суммы серией из 1,3 тыс. транзакций с нескольких банковских счетов. Компании не имели стандартных деловых расходов и сотрудников. Часть денег, $65 млн, пошла на покупку иностранных золотых слитков, указал прокурор.

Партнером Медведева оказался Иван Дорофеев, профессиональный номинал, числящийся как директор и собственник двух десятков ликвидированных российских компаний. Профессиональный номинал отработав в России стал номинальным директором и владельцем одной из компаний Феликса Медведева в США. Адрес Дорофеева был указан в учредительных документах одной из американских компаний.
Немного погрузившись в схему отмывания, можно предположить как она была устроена. Между американской компанией Медведева и российской компанией заключался договор поставки сложного технического оборудования: фильтры очистки воды, блоки питания, адаптеры, электрические преобразователи и тд. Выглядит интересным то, что названия американских компаний Медведева полностью идентичны названиям реальных сингапурских компаний, которые ведут деятельность с Россией. Местом доставки товара указывалась третья страна, например Литва. По документам компания Медведева должна была поставить китайское оборудование российской компании в Литву. В реальности же никакого оборудования, по всей видимости, никуда не поставлялось, а по поддельным документам деньги российских компаний выводились на счета американских компаний Медведева

В целом, история с этой схемой отмывания денег выглядит прекрасной иллюстрацией того, что Росфинмониторинг перестал функционировать как финансовая разведка, а заниматеся подготовкой справок для включения неугодных власти в списки иностранных агентов и уроками финансовой безопасности в школах. В это время российские схемотехники выводят через российские компании-помойки деньги в США. Материалы уголовного дела Медведева пока закрыты, но в базе американских судов, удалось найти январское дело, инициированное Медведевым против американской миграционной службы. По всей видимости, речь идет об оспаривании анyулирования американской визы Медведева .

Минюст США обвинил россиянина в отмывании $150 млн через фиктивные контракты на поставку оборудования с фирмами-пустышками htiddqiqtxiddq

Судя по открытым данным, у Феликса Медведева в США зарегистрировано больше 20 компаний — две из них в Калифорнии, часть в маленьком городке Бафорд в штате Джорджия, при этом примерно половина фирм уже неактивна. Так, в 2019 году Медведев стал соучредителем KSK INTERNATIONAL INCORPORATED, в том же году вместе с неким Алексеем Чубаровым выступил учредителем компании CAR CASH TITLE LLC. Тезка Чубарова работает внешним экспертом российской «КСК Групп» с 2019 года, до этого 12 лет занимался в компании международными проектами и налоговой практикой. Учредителем и основным владельцем КСК является Игорь Мариович Островский, которому также принадлежат десятки коммерческих фирм как в России, как и за границей — на Кипре, Черногории, и тд. Официально основная сфера его деятельности — финансовое посредничество и различные операции с недвижимостью, как российской, так и зарубежной. Феликс Медведев, к слову, также занимается консалтингом и недвижимостью. Бизнес-партнером Медведева в компании ASR-Asia Co. Limited в 2019 году был и некий Евгений Ренге из Новокузнецка — это скандально известный кузбасский угольщик, владелец «АСР-углесбыт», которого в 2014 году связывали с выводом 230 млн рублей из угольного холдинга АО «ТопПром».
В августе прошлого года Феликс Медведев учредил в Джорджии компанию VINTON INC, секретарем которой стал киевский бизнесмен Виталий Постол. Кроме того, деловыми партнерами Феликса Медведева в разные годы были бизнесмен из Таллина Konstantinos Parmaxis, Андрей и Татьяна Комлевы из Обнинска, ликвидаторы десятков фирм в РФ Михаил Гулянин и Денис Московский из Орехово-Зуево, россиянка Инна Гурина, которая руководит детской музыкальной школой в том же здании, где зарегистрированы почти все компании Феликса Медведева.

В апреле власти США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина из Майами по обвинению в участии в схеме по обходу антироссийских санкций на $150 млн. Минюст сообщил, что он вместе с сообщником, жителем штата Флорида Джоном Унсаланом, в течение трех лет участвовал «в схеме с целью обхода американских санкций, введенных в отношении олигарха Сергея Курченко»: закупал для двух «связанных с Курченко» компаний сталеплавильные материалы на указанную сумму.

Курченко — гражданин Украины. После Евромайдана он переехал в Белоруссию, а затем в Россию. Как утверждает Служба безопасности Украины, он получил российское гражданство в нарушение украинского законодательства. При президенте Викторе Януковиче Курченко был одним из богатейших людей Украины и считался одним из крупнейших в стране торговцев углеводородами. Под западными санкциями он с апреля 2022 года.

compromat.group

Автор: Олег Зубрицкий

Страница для печати


Другие новости по теме:

Банк «Открытие» и Константин Церазов: как финансист избежал ответственности за махинации?
Роскомснаббанк и "Первый Трест": Как махинатор Рифат Гарипов деньги выводил в офшоры
Пособник Фирташа Денис Горбуненко отмывает деньги российских олигархов через платежную систему Dzing
Украденные в России деньги семья экс-министра энергетики пристраивает в США и ЕС
Как российский киприот Сергей Ломакин отмывает деньги Андрея Костина
Финансовая “прачечная” в Узбекистане: как Octobank отмывает российские деньги
В Иркутске осудили экс-замминистра за взятку и покупку автомобиля на отмытые деньги
Министерство юстиции США: Google может столкнуться с принудительной продажей AdWords и Android
Аферы с искусством и прошлое в наркоконтроле: Что скрывается за деятельностью мошенника Олега Насобина
Как деятельность схемщицы Алены Шевцовой уничтожила Ibox Bank

Комментарии:

comments powered by Disqus
Белгородское издание опровергло информацию о ликвидации Александра Коробова, утверждая, что он находится в больнице21:45, 16 сентября 2024 Экс-ведущего BBC арестовали за хранение детской порнографии21:40, 16 сентября 2024 Чёрная слизь и кома: Как пристрастие к одноразовым электронным сигаретам едва не стоило жизни американке21:36, 16 сентября 2024 Почётный пасечник убил друга и спрятал тело21:32, 16 сентября 2024 Александр Коробов, известный как "Краб", убит в Белгороде21:28, 16 сентября 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Московской области на дороге произошла драка21:24, 16 сентября 2024 "Микояновский мясокомбинат" кошмарит российских колбасников21:20, 16 сентября 2024 Президент Пезешкиан отрицает передачу оружия хуситам21:15, 16 сентября 2024 В Нижнем Тагиле старшеклассники избили школьника из-за отказа купить электронную сигарету21:07, 16 сентября 2024 Связь с чиновниками и долговая яма: В чем обвиняют ООО «ЕРСМ Сибири» и его директора21:05, 16 сентября 2024 Совладельцы «Юлмарта» понесут значительные убытки из-за невозвратного кредита Сбербанка19:47, 16 сентября 2024 Компании Владислава Бакальчука предъявлен иск на 27 миллиардов рублей19:44, 16 сентября 2024 Миллиардера Заклепкина решили не банкротить19:40, 16 сентября 2024 Роскомнадзор применил санкции к YouTube после блокировки каналов популярных артистов19:36, 16 сентября 2024 СПбГУ не удалось обидеть архитекторов19:32, 16 сентября 2024 Потери для Ирины Тиусониной: апелляционный суд взыскал 2,5 млн рублей из-за подделанных подписей19:27, 16 сентября 2024 Муж Бакальчук ведет себя, как прицепной вагон19:20, 16 сентября 2024 Азербайджан требует от России защитить права своих граждан и объяснить ситуацию17:56, 16 сентября 2024 ИТМО и Фармакоген обвиняются в подлоге результатов исследований17:52, 16 сентября 2024 Совладельцы «Юлмарта» дорого заплатят за невозвратный кредит Сбербанка17:48, 16 сентября 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте