В Бразилии выявили две схемы контрабанды венесуэльского золота в США, Азию и на Ближний Восток

За последние несколько лет бразильские правоохранители выявили в городе Пакарайма на границе с Венесуэлой две предполагаемые схемы контрабанды золота. 

Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте здесь.

Бразильский город Пакарайма на границе с Венесуэлой стал центром контрабанды золота: за последние годы власти выявили там две крупные схемы.

Десятки людей еженедельно пересекают границу и попадают в город Пакарайма на севере Бразилии, сбегая от политического кризиса и нищеты, охвативших Венесуэлу.

В последнее время приграничный город также стал центром контрабанды венесуэльского золота.

Новости по теме: Имение «Vizulīši»: резиденция Виктора Монтика и его жены в Балтэзерсе

По оценкам экспертов, ежегодно на венесуэльских рудниках добывают порядка 75 тонн золота (по текущему курсу его стоимость может превышать 4,8 миллиарда долларов) — большую часть нелегально.

Чтобы скрыть, что драгоценный металл добыли в Венесуэле, контрабандисты переправляют его в соседние страны, например, в Бразилию. До недавних пор там действовал закон, не требовавший доказывать законное происхождение золота, — достаточно было сказать, что это так.

За последние годы бразильские правоохранители разоблачили две предполагаемые схемы, благодаря которым венесуэльское золото на миллионы долларов переправляли через границу в Пакарайму, а потом — в США, Азию и на Ближний Восток.

Одну из схем, вероятно, организовал осужденный венесуэльский контрабандист Андрес Антонио Фернандес Сото

Власти говорят, что Андрес Антонио Фернандес Сото заработал миллионы на контрабанде золота в Бразилию, пока его не задержали в 2021 году (в марте 2023 года он снял с лодыжки следящее устройство и скрылся от правоохранителей). Тремя годами ранее он бежал из Венесуэлы, где его осудили за контрабанду 100 килограммов золота примерно на шесть миллионов долларов.

До момента, когда в 2018 году Вашингтон запретил импорт из Венесуэлы, Сото отправлял золото напрямую в США. После этого он и его родные организовали поставки через Бразилию.

В Бразилии Сото попросил убежища и, предположительно, вернулся к контрабанде. Власти начали расследование в отношении него после того, как задержали некоего трейдера примерно с 46 тысячами долларов наличными — он сказал, что собирался купить золото у зятя Сото.

Расследование продолжается, но некоторые находки изложены в документах, которые передали в суд для задержания Сото в 2021 году.

Две сестры и зять Сото ожидают суда.

Флаги Бразилии и Венесуэлы на границе между странами (Фото: Мария де лос Анхелес Рамирес)

В рамках второй схемы, которую выявили бразильские правоохранители, золото переправляли через границу в Пакарайму для покупки продуктов и лекарств

Как минимум 19 человек под следствием по подозрению в причастности к группе, которая контрабандой доставляла венесуэльское золото в Бразилию для покупки продуктов и лекарств. В марте бразильские силовики обыскали несколько объектов недвижимости в связи с предполагаемой схемой, которая, по их оценкам, могла принести до восьми миллионов долларов.

По данным полиции, руководил группировкой бразилец Марсело Камачо Пинто. В следственных документах представлены фрагменты сообщений, в которых он рассказывает своему адвокату, что был посредником между контрабандистами и покупателями в Пакарайме.

Новости по теме: В Москве задержали мужчину за нацистскую татуировку

Полиция задержала Камачо и еще нескольких предполагаемых участников схемы в июне 2019 года.

Власти считают, что Камачо купил часть золота у Сото и его родных (они не проходят по делу в качестве подозреваемых)

Согласно банковским документам, компания Sousa & Fernandez Representações, принадлежащая сестре Сото и ее мужу, получила 213 тысяч долларов от фирмы Камачо MC Produtos de Extração Mineral.

Когда полицейские приехали в офис Sousa & Fernandez, на двери висел знак «сдается» — власти считают, что это была подставная фирма.

Правоохранители говорят, что MC Produtos de Extração подделывала документы и указывала, что источник золота — драгоценности, которые закладывают венесуэльские мигранты (анализ показал, что золото чище, чем в сережках и цепочках).

Контрабандное золото, предположительно, покупал RBM Recuperadora de Metais, крупный трейдер металлов из Сан-Паулу, а потом экспортировал в Дубай и Индию. По данным полиции, с января 2015-го по сентябрь 2019 года MC Produtos поставила RBM 1,2 тонны золота на сумму порядка 30 миллионов долларов (тогдашнего владельца RBM задержали вместе с Камачо в июне 2019 года).

occrp.org