Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
![Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение](/imgs/2023-07-18/47939.jpg)
СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
СБУ вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.
Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».
СБУ сообщает, что трем служащим банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Виктор Ющенко.
Новости по теме: Украина сообщает об уничтожении северокорейских ракет в Воронежской области
Другие новости по теме:
![](/upload/news/2024/09/07/90983_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/90971_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/90961_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/05/90760_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/04/90683_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/04/90610_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/04/90609_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/04/90595_t.jpg)
![](/upload/news/2024/08/31/90297_t.jpg)
![](/upload/news/2024/08/31/90290_t.jpg)
![](/upload/news/2024/08/29/90071_t.jpg)
Комментарии:
comments powered by DisqusОпрос на Картотеке
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте