"Дело ABLV": уголовный банкир Андрис Овсянников и его подельница Дарья Терехина зачищают интернет перед очередным тюремным сроком
!["Дело ABLV": уголовный банкир Андрис Овсянников и его подельница Дарья Терехина зачищают интернет перед очередным тюремным сроком](/imgs/2023-07-21/48430.jpg)
Стало известно о еще одном арестованном по делу об отмывании 50 млн евро. Это бывший частный банкир банка ABLV Андрис Овсянников.
Прокурор Дайнис Штейнбергс после судебного заседания суда сообщил, что Овсянникова подозревают в отмывании денег и подделке документов. В свою очередь адвокат арестованного Иева Тиммермане заявила, что с ее стороны не будет никаких комментариев.
Согласно данным Сrediweb.lv, Андрис Овсянников ( Andris Ovsjaņņikovs) является членом правления фирмы MANAT. Это общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом в 70 евро принадлежит гражданке Республики Беларусь Дарье Терехиной ( Darya Terekhina ). Оборот предприятия в 2018 году составлял 2 583 146↑.
Официальная деятельность фирмы MANAT: оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.
Стоит отметить, что в 2019 году Андрис Овсянников создал фирму ITECH SOLUTIONS, которая должна заниматься деятельностью в области компьютерного программирования.
Новости по теме: В Германии задумались о блокировке Telegram и X
Накануне стражи порядка оцепили центральное здание ликвидируемого банка ABLV, где изъяли большое количество документации. Позднее появилась информация, что процессуальные действия могут быть связаны с делом об отмывании по крайней мере 50 млн евро.
Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.
Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.
Дело заведено по двум статьям Уголовного закона - о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств.
Другие новости по теме:
![](/upload/news/2024/09/08/91024_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/08/91017_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/08/91016_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/08/91015_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/08/91010_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/08/91008_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/08/91004_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/91001_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/90999_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/90991_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/90990_t.jpg)
Комментарии:
comments powered by DisqusОпрос на Картотеке
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте