Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
![Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре](/imgs/2023-07-27/49399.jpg)
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
Латвийский ABLV Bank должен был стать «окном в Европу» для жителей стран СНГ, а в результате оказался пристанищем разных сомнительных личностей. Ликвидированное в 2018 г. кредитное учреждение может оказаться замешанным еще во многих скандалах, связанных с кредиторами банка.
Одним из скандалов является обвинение банкира Андриса Овсянникова в «отмывании» 50 млн евро. В преступной схеме, кроме ABLV Bankа, участвовали некая Дарья Терехина из Белоруссии и ее фирма «Манат». Банкира арестовали, а про Терехину ничего не известно. Она может скрываться в Минске.
Недавно появилась информация, что Овсянников и Терехина зачищают интернет. Возможно, что вброс информации был специальным, для отвлечения внимания журналистов-расследователей от более крупных фигур, на которых работали банкир и его подельница.
Международная сеть журналистов-расследователей ОССRP в октябре 2021 г. вскрыла преступную схему банка.
Новости по теме: Развитие Северного Кавказа озолотило чиновника
В настоящее время дело ABLV Bankа рассматривает специально созданная структура – Латвийский суд по экономическим делам. Его председатель Микелис Зумбергс в прошлом году предрекал, что общее количество разбирательств в банке может превысить тысячу, рассматривать их придется несколько лет.
Кто из россиян всплыл в расследовании ОССRP?
8 имели отношение к сырьевому трейдеру Gunvor, которым ранее владел олигарх Геннадий Тимченко, близкий друг президента РФ Владимира Путина. Тимченко имеет долю в «Новатэк», так что и его председатель правления, и крупнейший акционер Леонид Михельсон может замараться.
Партнерами Тимченко по бизнесу являются олигархи Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, которых считают прокремлевскими. О бизнесе Махмудова и его бывшего подчиненного, Максима Ликсутова, в Латвии СМИ писали ни раз.
Другие новости по теме:
![](/upload/news/2024/09/08/91031_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/08/91030_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/08/91029_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/08/91017_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/08/91015_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/08/91013_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/08/91012_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/08/91008_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/08/91003_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/90990_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/90986_t.jpg)
Комментарии:
comments powered by DisqusОпрос на Картотеке
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте