все по полочкам

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 миллиарда прокрутили

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 миллиарда прокрутили
Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 миллиарда прокрутили

Большой любитель сложных финансовых схем, которые не всегда дружат с законом, олигарх Авдолян, похоже, нашёл способ как «законно» выводить из «ЭльгаУголь» миллиарды рублей ежегодно. 

Под видом вознаграждения для управляющей компании, в конце цепочки владения которой стоит он сам и его доверенное лицо - Александр Исаев за 2022-2023 год из угледобытчика ушло 4 млрд рублей. Не слишком ли дорого обходятся фирме такие управленческие услуги, или откуда-то пахнуло банальным выводом средств? 

Если смотреть отчёт ООО «ЭльгаУголь» за 2023 год, то там есть весьма занимательная строчка: вознаграждение для ООО «УК «ЭльгаУголь», которое составило более 2 млрд рублей в прошлом году и ещё столько же в 2022 году. Весьма отменный аппетит у «директора», кажется на первый взгляд. Особенно, если посмотреть, что прибыль угледобытчика за 2023 год просела на 22%, до 38 млрд рублей. А не пахнуло ли откуда банальным выводом средств под видом выплаты за услуги? Попробуем разобраться. 

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили uriqzeiqqiuhatf kkiqqqidrriddvls eideziqtriuzkrt

Фото: bo.nalog.ru 

Новости по теме: "Ростех" под руководством Чемезова затягивает поиск инвестора для "ЧЭМК"

Компания «ЭльгаУголь» - это бывший актив группы «Мечел», который не без помощи госкорпорации «Ростех» достался Альберту Авдоляну. 

Если смотреть в список собственников, то «дочка» Ростеха - ООО «РТ-Развитие Бизнеса» побывала совладельцем актива в 2021-2022 годы. А госкорпорация и её бессменный руководитель Сергей Чемезов, как известно, идут рука об руку с Авдоляном весь путь становления бизнеса олигарха. Не удивительно, что сейчас среди владельцев долей в том же «ЭльгаУголь» оказался выходец из Ростеха Родион Сокровищук (5% доли). Основные же выгодополучатели - это ООО «Энергогрупп» Александра Исаева, ООО «А-Проперти» и АО «АП Капитал» Авдоляна (во всяком случае он был последним раскрытым акционером). 

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: rusprofile.ru

А теперь вернёмся к 4 млрд рублей вознаграждения за управление угледобытчиком, выплаченным в адрес ООО «УК «Эльгауголь». 

Руководит УК всё тот же г-н Исаев - бывший бизнес-партнёр погибшего при загадочных обстоятельствах бизнесмена Дмитрия Босова, который перед этим уволил его со скандалом. Выяснилось, что Исаев играет на поле Авдоляна - главного конкурента Босова. Более того, именно этот дуэт позднее примет участие в делёжке наследства Босова, а Исаева вдова погибшего заподозрит в участие в рейдерском захвате. Сам фигурант, конечно же, всё отрицал, но позднее всплыл в числе партнёров Авдоляна, а теперь ещё и как «очень дорогой» директор дивизиона. 

И всё бы ничего, но УК «ЭльгаУголь» принадлежит самому Исаеву (через его ООО «Энергогрупп») и Авдоляну - через ООО «А-Проперти». 

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: rusprofile.ru

При этом, по данным «Руспрофайл», на начало февраля 2024 года у УК были долги по налогам в размере 53 млн рублей. Кстати, две другие фирмы, коими управляет УК, - ООО «Эльга-Транс» и ООО «Эльга-Транс» также должники по налогам. Такие себе, выходит, управленцы.

Но самое интересное, как УК «ЭльгаУголь» дальше прокручивает деньги. На конец 2023 года УК выдала поручительства за исполнение обязательств всё той же «ЭльгаУголь» на сумму 185,7 млрд рублей при том, что вся выручка УК за 2023 год - чуть более 9 млрд рублей. При этом у УК есть якобы долг по займу (основной долг - более 2,705 млн долларов), полученному в долларах ещё в 2020 году, который пролонгировали со сроком выплаты по конец 2024 года.  

Новости по теме: Миллиардер Струков в роли Копперфильда

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: bo.nalog.ru 

У нас к подобной схеме, знаете ли, есть вопросы. Так как, выходит, фактически владельцы угледобытчика платят самим себе многомиллиардное вознаграждение за управление своим же активом, а потом эти деньги прокручивают по разного рода схемам. За бортом разве что Сокровищук остаётся. Если остаётся.

Зачем потребовалась такая дорогостоящая прокладка как УК «ЭльгаУголь» остаётся только предполагать и догадываться, но с учётом некоторых фактов в схему, на наш взгляд, не плохо бы заглянуть налоговикам.    

Напомним, в ООО «А-Проперти» до того, как в 2021 году его передали АО «АП Капитал», владельцем был офшор с Кипра - компания «Саномил Ко Лимитед», которая мелькала в налоговом схематозе с участием офшора с Кайман Reeco Capital LP. 

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: rusprofile.ru

Тогда ещё одной фирме, связанной с Авдоляном - ООО «Порт Дальний», что должно было построить угольный терминал на мысе Веселом, Reeco якобы дал взаймы 20 млн долларов. Но в ходе налоговой проверки выяснилось, что это было своего рода прикрытие для инвестирования в проект. В итоге все недоплаченные налоги фирме доначислили. 

Компания «Саномил» в этой истории фигурировала как владелец счета, через который прогнали почти 300 млн рублей, что потом ушли в адрес ООО «А-Проперти» с назначением платежа «выдача займа по договору займа от 12.10.2021 (процентный) без налога (НДС)». А ООО перечислил их в адрес ООО «Эльгауголь». Занятная схема, не так ли, особенно с учётом вышеуказанных отношений угледобытчика с УК?

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: https://kad.arbitr.ru

SUNOMIL CO LIMITED на сегодня ликвидированным не числится. Более того, ещё с одним связанным с Авдоляном кипрским активом - POLOCOM HOLDINGS LIMITED (было владельцем «А-Проперти Инвест») у фирмы общий секретарь - CYMANCO SERVICES LIMITED и директор — киприот Ανδρεας Προκοπιου. Оба они связаны и с Wooden Fish Agency Limited, которое также имеет отношение к Авдоляну и фигурировало в истории о выводе 100 млн рублей на счета фирм в латвийском банке JSC Citadele Banka. Счета были открыты как раз таки с участием менеджмента представительства компании Wooden Fish Agency Limited (Беляновой И.В. — главы представительства в России). 

Белянова на сегодня возглавляет целый ряд активов Авдоляна, в том числе руководит и совладельцами «ЭльгаУголь» - ООО «А-Проперти» и АО «АП Холдинг». Она же - директор фонда «Новый дом», учрежденного Авдоляном, главой попечительского совета которого является Сергей Чемезов - глава Ростеха. 

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: rusprofile.ru

Новые элементы бизнеса Авдоляна

Но на имеющихся активах дивизион не останавливается, продолжая штамповать всё новые и новые юрлица. 

Так, в начале апреля 2024 года в ЕГРЮЛ появилось некое АО «Тунгусский Уголь», чьим директором является Александр Исаев, а вот акционеры и даже учредители скрыты. Прописана свежеиспечённая фирма в Москве вместе с рядом компаний из дивизиона «Эльги» (в том числе с «дочкой» угледобытчика - ООО «Ундыткан»), потому, возможно, речь идёт об ещё одной запасной «кубышке».

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: rusprofile.ru

Гораздо интереснее другой новый актив Авдоляна со-компании, прописанный по тому же адресу, что и новое АО. 

В конце апреля 2024 года было учреждено некое строительное ООО «ТСК». Его владельцем является ООО «ЭСМС» («Эльга-строй майнинг сервис»), что принадлежит АО «АП Холдинг» Авдоляна, «Энергогрупп» Исаева и Родиону Сокровищуку. 

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: rusprofile.ru

У «ТСК» довольно примечательный директор - Дмитрий Горбенко, который ранее возглавлял кузбасское ООО «Разрез Киселевский». Последнее через цепочку юрлиц принадлежит в том числе Евгении Константиновне Кузнецовой - дочери вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области, бенефициара «Южуралзолота» Константина Струкова. 

Струков ещё один давний герой наших публикаций, отметившийся в целом ряде скандалов, в том числе связанных с безопасностью горняков на его шахтах. 

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: rusprofile.ru  

В целом, анализируя бизнес олигарха, редакция УтроNews обнаружила уже множество схем, которые могли бы заинтересовать налоговые и прочие компетентные органы. Вот только при таком покровителе как у Авдоляна тот из всех историй выходит как сухим из воды. Связи решают?

utro-news

Автор: Олег Зубрицкий

Страница для печати


Комментарии:

comments powered by Disqus
Кум Путина Виктор Медведчук после рейдерских захватов обзавелся бизнесом в России на 6 миллиардов долларов в год01:09, 28 мая 2024 Лихачева забраковала "цистерну"01:00, 28 мая 2024 Мишаня Кобзон погорел на липовых звездах23:33, 27 мая 2024 Рэпер Vacio сбежал в США через Армению при помощи посредников23:29, 27 мая 2024 Сайт компании СДЭК, вероятно, сломали хакеры23:28, 27 мая 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Российские СМИ назвали гипермаркет в Харькове "складом боеприпасов" после нанесения ракетного удара23:27, 27 мая 2024 Адвокаты осуждённого за убийство по делу «Сети» настаивают на отмене приговора и полном оправдании22:54, 27 мая 2024 Комитет парламента Грузии одобрил преодоление президентского вето на закон об иноагентах22:53, 27 мая 2024 В Приморском крае обвиняемый в мошенничестве мэр города получил награду за участие в войне22:52, 27 мая 2024 Появились кадры масштабных лесных пожаров в тайге Приамурья22:50, 27 мая 2024 Дорогу в Германии Google переименовал в «улицу Гитлера»22:49, 27 мая 2024 ВС РФ начали ронять на Белгородскую область «умные бомбы»22:23, 27 мая 2024 В Перми на месте биотуалетов начали хоронить участников "СВО"22:21, 27 мая 2024 После визита Путина в Китай у россиян возникли проблемы с расчетами через китайские банки22:19, 27 мая 2024 «Россия 1» передала информацию о перемещении российского ядерного оружия со складов22:16, 27 мая 2024 Актриса Рамиля Искандер получила 6,5 лет колонии за сбыт наркотиков20:53, 27 мая 2024 Беглый украинский олигарх Курченко панически боится покушения и значительно усилил свою охрану20:47, 27 мая 2024 Китай готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань20:37, 27 мая 2024 Советник орловского губернатора арестован по обвинению в мошенничестве20:31, 27 мая 2024 Авиаудар Израиля в секторе Газа: десятки погибших в палаточном лагере, мировое сообщество призывает к прекращению операции20:22, 27 мая 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте