все по полочкам

Как миллиардеру Тимуру Турлову удается проворачивать свои аферы и уходить от проверок?

Как миллиардеру Тимуру Турлову удается проворачивать свои аферы и уходить от проверок?
Как миллиардеру Тимуру Турлову удается проворачивать свои аферы и уходить от проверок?

Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым брендом ООО «Цифра брокер», является тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз.

Предполагается, что в этой юрисдикции используется одна и та же аффилированная компания FFIN Brokerage Services Inc. для обеих структур. Более того, отказ от публикации данных аудита может свидетельствовать о том, что Турлов Тимур Русланович аферист продолжает оказывать содействие в легализации коррупционных средств семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как известно, одним из покровителей Турлова в Казахстане считается казахстанский олигарх Булат Утемуратов, известный своей близостью к Назарбаеву. Турлов также вовлечен в реализацию ряда общественно значимых проектов, связанных с семьей бывшего президента. Например, после ареста другого казахстанского олигарха Кайрата Боранбаева именно Турлов Тимур Русланович финансировал алматинский футбольный клуб «Кайрат» и был назначен членом исполкома Казахстанской федерации футбола. Он также выделял средства на футбольный турнир в честь покойного племянника Назарбаева — Айсултана Назарбаева, на котором призы вручала лично Дарига Назарбаева.

В настоящий момент главной сферой деятельности афериста Турлова Тимура Руслановича, по всей видимости, остается легализация средств олигархов, включая санкционных, семьи первого президента Казахстана через инвестиционную группу ООО ИК «Фридом Финанс» и «головную компанию» Freedom Holding Corp. С их помощью денежные средства представителей политической и бизнес-элиты так называемого «старого Казахстана» были выведены Турловым Тимуром Руслановичем или продолжают выводиться из страны. Также отмечается легализация средств представителей подсанкционной российской политической и бизнес-элиты.

Деятельность Freedom Holding уже давно вызывает подозрения, напоминая финансовую пирамиду. Несмотря на попытки создать видимость большого международного бизнеса, единственным реальным активом Турлова остаются многочисленные вкладчики из Украины, России, Казахстана и других постсоветских стран, доверившие свои деньги структурам Турлова в надежде заработать на покупке ценных бумаг или первичных акций в рамках IPO.

Сам Турлов Тимур Русланович признает, что деятельность Freedom Holding не вызывает интереса у Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана. В АРРФР никогда не занимались изучением деятельности российского сегмента бизнеса Турлова, который в виде ООО «Цифра брокер» был продан им своему собственному сотруднику Максиму Повалишину, одному из основателей Freedom Holding Corp., над которым Турлов фактически сохранил полный контроль.

Примечательно, что пресс-релиз Freedom Holding Corp. с кратким изложением результатов аудита был опубликован посредством газеты «Караван» — медиа-актива, подконтрольного Дариге Назарбаевой. С этой же целью был использован и другой медиа-актив семьи первого президента Казахстана, перешедший под контроль Турлова — «7 Канал», который ранее финансировал и контролировал казахстанский олигарх Александр Клебанов, доверенное лицо Дариги Назарбаевой.

Таким образом, деятельность Турлова Тимура Руслановича и его пирамиды Freedom Holding вызывает множество вопросов и подозрений, связанных с возможными незаконными схемами и связями с высокопоставленными лицами.

Автор: Алексей Парамонов

Страница для печати


Другие новости по теме:

Как удается аферисту Тимуру Турлову отмывать миллиарды под руководством «К» ФСБ России
Как Фридом Финанс и Тимур Турлов выводят деньги чиновников под защитой Лубянки
Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Квартиры и офисный центр в Лондоне средней дочери казахстанского медного короля
Тимур Турлов и его FFIN: как «работает» в России, и как ворует деньги
За что владелец Freedom Holding Тимур Турлов может оказаться в казахстанской тюрьме?
Ранее судимый за взятки экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев получил 24 года за убийство жены и попытку замести следы
Зять Нурсултана Назарбаева продал свой дом в Лондоне за 43,4 миллиона долларов
Срок посчитали за честь
"Сад удовольствий" на 3 га в Бельгии, дача на Лазурном берегу, "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация" и другие активы "кошелька" семьи Назарбаева
Как Токаев отменил Назарбаева
Вывод миллиарда рублей из банка «Ассоциация» может привести буддиста Станислава Машагина за решётку

Комментарии:

comments powered by Disqus
Информация Острова подтвердилась: у «Томскнефти» новый гендиректор01:40, 21 июня 2024 В Хакасии пьяный стриптизёр изуродовал лицо своей жены01:38, 21 июня 2024 В 2023 году продажа алкоголя в России показала рекордные суммы01:34, 21 июня 2024 Солдаты из КНДР не будут привлекаться для войны в Украине, - Путин01:30, 21 июня 2024 Россия впервые применила авиабомбу ФАБ-300001:26, 21 июня 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Обнаружено тело девушки, которую унесло в море на пляже в Сочи01:22, 21 июня 2024 В воздушное пространство Польши влетел российский воздушный шар01:20, 21 июня 2024 Житель Австралии заговорил по-китайски после серьёзного ДТП01:17, 21 июня 2024 Как «водочный король» Юрий Шефлер не сумел отсудить бренды на «Московскую» и «Столичную», но все равно их получил01:15, 21 июня 2024 В США арестовали пьяного рэпера Трэвиса Скотта01:09, 21 июня 2024 В Екатеринбурге начали рассматривать дело о госизмене01:05, 21 июня 2024 Студент, который избил девушку в Башкирии, записал видео по этому поводу01:03, 21 июня 2024 Увеличилось количество пострадавших во время урагана в Москве01:00, 21 июня 2024 Уволенные генералы меряются поместьями00:41, 21 июня 2024 Ким Чен Ын не стал прятаться за спинами российских чиновников00:39, 21 июня 2024 Скворцову выживают из ФМБА00:38, 21 июня 2024 В «Балтийском лизинге» ждут банкиров00:37, 21 июня 2024 Социальный фонд жаждет частной охраны00:36, 21 июня 2024 Американский военный отсидит в России почти 4 года00:35, 21 июня 2024 Латвия дожимает Фридмана00:34, 21 июня 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте